30-10-2019 Seminario ´Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo dirigido a las Empresas de Asesoramiento Financiero´
Detalles del evento
EAF Economistas Asesores Financieros
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo dirigido a las Empresas de Asesoramiento Financiero
Fecha: 30 de octubre de 2019
Lugar: Consejo General de Economistas. Calle Nicasio Gallego, 8 28010 Madrid
Horario: 10:00 a 15:00
Formación Asesores Financieros: 5 horas
Aprovechamiento:
- Presencial: Durante los últimos 30 minutos del seminario se facilitará una prueba de aprovechamiento del curso que deberá superarse para obtener el certificado correspondiente.
- Streaming: Se enviará una prueba de aprovechamiento que deberá ser devuelta por correo electrónico en el plazo máximo de 1 hora. Dicha prueba deberá superarse para obtener el certificado correspondiente.
Ponente:
- Manuel Torres (Área Governance, Risk & Compliance. Broseta Compliance)
- Ramón Santillán (Servicio de autorización del SEPBLAC)
- Oscar Ribera (Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Dirección General del Tesoro y Política Financiera)
Programa
10:00-10:05 Presentación Presidente David Gassó
10:05-11:05 Oscar Ribera
– Novedades Normativas en prevención de blanqueo de capitales
– Medidas de Diligencia debida
– Infracciones y sanciones
11:10- 12:10: Ramón Santillán
– Política de Admisión de clientes
– Operaciones de riesgo
12:15- 12:40 Pausa-cafe
12:40 -14:30 Manuel Torres
– Relaciones de negocio a distancia
– Medidas de Control Interno.
– Otras obligaciones
14:30-14:45 Prueba de aprovechamiento del curso
14:45: Clausura
Al finalizar se realizará una prueba de aprovechamiento.
Precios:
- Miembros Registros CGE: 85 €
- Colegiados: 90 €
- Otros: 125€
- Desempleados: 50€
- Sociedades y empresas que inscriban a más de un alumno pagarán el precio de miembros
- Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización de matrícula y pago.
- Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso supondrá el pago íntegro de la matrícula
